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“Hubo como tema central como tema principal las sanciones económicas del Departamento del Tesoro. En cuanto a las ultimas sanciones dictadas por la OFAC está Horacio Cartes, Hugo Velázquez y cuatro empresas”, dijo el titular de la Seprelad.
El Sistema ALA (Anti Lavado de Activos), CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo) y CFP (Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) es uno de los acuerdos firmados por el país y que establecen los procedimientos para el combate a las actividades económicas ilícitas.
“Datos en particulares más de lo que se publicó no hubo, era presentar sobre las sanciones dispuestas en la reunión y consultas puntuales”, señaló René Fernández, ministro de la Seprelad.
Ante la consulta de si para la Seprelad hay indicios de que el expresidente de la República, Horacio Cartes realizó lavado de dinero, el ministro de la Seprelad dijo: “Así mismo, son los indicios que han sido plasmado en el informe”.