Paraguay busca aprobar la evaluación antilavado de Gafilat, prevista para marzo

El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui analizó los trabajos que Paraguay está haciendo en el marco de la evaluación de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre efectividad antilavado, prevista para marzo del 2021.

Dic 26, 2020

“Los propios evaluadores de Gafi destacan los avances que está mostrando el Paraguay; se está trabajando para recibir el 15 de marzo la visita de los evaluadores al país para cotejar que toda la información que reciben es cierta”, refirió.

Agregó que desde el punto de vista técnico, se ha dado un paso importante con la sanción de diez leyes, pero que no sería suficiente porque el país necesita mostrar efectividad con sanciones y condenas.

“Los evaluadores aunque es entre pares, son análisis con dientes afilados; como país no podemos quedar fuera de los países cooperantes; creemos que tenemos muchas chances de aprobar, estamos confiados”, dijo.

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