“Importantes indicios” de que tabacaleras de Cartes serían usadas para lavar de dinero, dice Querey

El senador Jorge Querey, afirmó que las empresas y tabacaleras del expresidente de la República Horacio Cartes aparecen como posibles herramientas para el lavado de dinero. Sostuvo que durante la investigación de la CBI hallaron personas vinculadas al líder de Honor Colorado ligados a delitos financieros y otros.

Sep 27, 2022
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El legislador y presidente de la CBI manifestó que la inteligencia financiera aporta datos significativos para hallar si existe o no lavado de dinero en empresas. Explicó que existen las categorías “bajo, intermedio y alto”, y en está última aparece el caso de Cartes y sus tabacaleras, los detalles se darán a conocer en el informe final. 

“Sus empresas, en particular las tabacaleras, tienen muchos elementos de participación, cuando menos como indicios muy importantes de que pudieran estar siendo herramientas y en otros casos, empresas de pantalla que pudieran ser útiles al lavado de dinero”, aseveró. 

“La cuestión es el siguiente y el adelanto del informe final como se mueve había sido la inteligencia financiera para detectar lavado de dinero, ellos tienen un sistema de inteligencia que hace valoración de algunos elementos e indicios de riesgo (bajo, intermedio y alto)”, puntualizó. 

“En el caso de las tabacaleras hay altos indicios de manejos que pudieron significar, cuando analiza las tabacaleras y distribuidoras intermedias que están vinculadas a la empresa del expresidente por ejemplo encontras personas vinculadas a delitos del ámbito financiero y otros delitos”, sentenció. 


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