Ara de Finanzas: once imputados y un detenido

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Ñanduti Ara de Finanzas: once imputados y un detenido

La Fiscalía indaga un perjuicio total por el faltante de dinero  en las sucursales de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este que asciende a la suma de US$ 14.308.150 y G. 2.452.300.000.

Los fiscales que conforman el equipo que investiga el vaciamiento de la firma Ara SA de Finanzas formularon imputación contra 11 personas, por el hecho punible de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Josefina Aghemo y José Dos Santos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y Hernán Galeano de Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, imputaron a Carlos Hugo César Palmerola, Gustavo Vera Ávalos, Liz Paola Díaz Ramírez, Víctor Daniel Valdez Chamorro, Francisco Manuel Sarubbi Prieto, Liliana María Franco Yegros y Francisco Apolonio Ortiz Barboza por lesión de confianza. En tanto, Arcenio Céspedes Maciel, Ninfa Thomas Rudis, María Beatriz Gill Ávalos, Hugo Daniel Ortiz Barboza por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Sosa Palmerola (detenido en la tarde de este lunes) Vera Ávalos, Céspedes, Thomas, Gill y Ortiz Barboza.

La investigación fue abierta tras la presentación de un informe preliminar elaborado por los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, quienes fueron designados como interventores en el proceso de resolución de la Financiera Ara. Carlos Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central del Paraguay, Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos y Rolando Arréllaga Yaluk, gerente general del BCP, remitieron el reporte del cual surgían indicios de la existencia de un daño patrimonial a la entidad.

Los interventores realizaron arqueos generales para validar el saldo de cuenta de la caja, tanto de la casa matriz como de las sucursales, que arrojaron como resultado una diferencia aproximada de G. 74.546 millones, en contrapartida a los saldos de balance declaradas a fecha 29 de abril del 2015, que ascendía a G. 77.805 millones.

La diferencia era representada por  documentos obrantes en las cajas de las sucursales de Salto del Guaira, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, es decir, que en lugar de contabilizarse dinero en efectivo se contabilizaban documentos, tales como cheques devueltos, recibos de dinero y vales que no podrían registrarse como dinero en efectivo en caja, como se hizo hasta el día antes de la intervención de la entidad financiera.

La imputación refiere que, la orden de realización de operaciones de alto riesgo fue dada, por Carlos Sosa Palmerola y ejecutada por el tesorero de la sucursal de Salto del Guairá, Arcenio Céspedes y el operador de Mesa de Cambios, Hugo Ortiz.

Paralelamente, con el fin de ocultar los faltantes de dinero existentes en la sucursal de Salto del Guairá, fueron elaborados tres vales de contenido falso. También se dieron faltantes de dinero por haberse realizado operaciones de cambio a través de cheques que fueron contabilizados como efectivo

Aclara la documentación que, conjuntamente los cheques y los vales fueron utilizados por Arcenio Céspedes cuando efectuó el arqueo de caja de fecha 28 de abril del 2015, cuando hizo constar que el total de efectivo en moneda dólares americanos existentes en la bóveda era de 2.64.308 USS, cuando en realidad esta suma no existía. El perjuicio total por los faltantes de dinero en la sucursal de Ara. SA de Finanzas de la ciudad de Salto del Guairá asciende a la suma de G. 2.452.300.000.

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